A VAKS arra kötelezte a Nemzeti Bankot, hogy vizsgálja ki a bankok által blokkolt óvadékfizetéseket a „Forrest Gump” ügyben
Az ukrán Legfelsőbb Korrupcióelleni Bíróság (VAKS/HACC) szeptember 24-én helyt adott Iryna Mudra védelmének panaszának, amely szerint a bankok megtagadják az ügyében megállapított óvadék átutalását. A bíróság 24 órán belül kötelezte a Nemzeti Bankot (NBU), hogy vizsgálja ki, blokkolják-e a bankok az ilyen fizetéseket, és szükség esetén biztosítsa a tranzakciók lebonyolítását. Emberi jogi szervezetek – köztük a Center for Civil Liberties – az óvadékrendszer „illuszórikussá” válását kifogásolták, és az NBU-hoz fordultak, hogy állítsa le a gyakorlatot.
Legfontosabb tudnivalók
- Az Emberi Jogi Csoportok – köztük a Harkivi Emberi Jogvédő Csoport, az Ukrán Emberi Jogi Intézet, a Center for Civil Liberties, a Helsinki Emberi Jogok Szövetsége, a „Man and Law” jótékonysági alap és az „Ukrainian Legal Aid Foundation” – követelték az NBU-tól a VAKS számláira irányuló óvadékfizetések blokkolásának leállítását.
Miért fontos
Az ügy rávilágít arra a rendszerszintű problémára, hogy a „Forrest Gump” korrupciós nyomozás gyanúsítottjai – köztük volt elnöki hivatali helyettes – a bíróság által megállapított óvadék ellenére előzetes letartóztatásban maradnak, mert egyetlen bank sem hajlandó feldolgozni a fizetést. Emberi jogi szervezetek szerint ez sérti az Emberi Jogok Európai Egyezményét és Ukrajna alkotmányát. A bíróság most az NBU-t kötelezte annak kivizsgálására, hogy a jegybank maga irányítja-e a bankok elutasításait – ami a központi bank bírói felügyelet alá vonását jelenti, épp akkor, amikor a NABU és a SAP volt magas rangú tisztviselők ellen folytat eljárásokat.
Mi történt
A VAKS egyik nyomozási bírója szeptember 24-én helyt adott Iryna Mudra védelme panaszának. Mudra – a volt elnöki hivatali helyettes – a „Forrest Gump” művelet egyik gyanúsítottja, akinek augusztus 25-én 20 millió hrivnya óvadék megfizetése mellett szabtak ki előzetes letartóztatást. A vád szerint Mudra vagyona meghaladhatja a 250 millió hrivnyát, és az ügyészség 150 millió hrivnya óvadékot kért, ám a bíróság végül 20 millió hrivnyában állapította meg az összeget. Mudra saját számláiról mindössze 5 millió hrivnyát tudott befizetni, mielőtt számláit zárolták; férje a fennmaradó részt próbálta átutalni, de a bankok elutasították a tranzakciót. A VAKS most kimondta, hogy a bankok és fizetési szolgáltatók megtagadása sértheti az előzetes letartóztatásban lévő gyanúsított jogait, és 24 órán belül kötelezte az NBU-t: vizsgálja ki, hogy a bankok blokkolják-e az ilyen fizetéseket; megalapozatlanság esetén tegyen lépéseket az átutalás végrehajtására; valamint adja át a bíróságnak és a védelemnek a bankoknak küldött valamennyi levelet és ajánlást az „óvadék” megjelölésű fizetésekkel kapcsolatban, beleértve a tömeges elutasításokról kapott jelentéseket. Az ítélet végleges és fellebbezésnek nincs helye. Ezzel párhuzamosan hat ukrán emberi jogi szervezet nyílt levélben követelte az NBU-tól a VAKS számláira irányuló óvadékfizetések blokkolásának azonnali leállítását. Közleményük szerint a bíróságok által megállapított óvadék befizetésének lehetősége „illusórikussá” vált: a bankok 10, 100, sőt 1000 hrivnyás összegeket is elutasítanak, valamint az ügyvédek és a gyanúsítottak hozzátartozói által indított átutalásokat is. Hivatalosan „belső szabályokra”, informálisan pedig az NBU ajánlásaira hivatkoznak. Az NBU ugyanakkor közleményében „kézi beavatkozás” hiányáról beszélt, és „abszurdnak” nevezte a 15 bank egyidejű elutasításáról szóló beszámolókat. Hangsúlyozta: nem adott utasítást sem az automatikus elutasításra, sem a kötelező teljesítésre, és minden tranzakcióról a bank saját kockázatalapú elemzése alapján dönt. A szervezettől függetlenül a VAKS a másik „Forrest Gump” gyanúsítmányt, Vadym Stoliar jelenlegi parlamenti képviselő 300 millió hrivnyás óvadékígéretét sem tudta realizálni a bankok elutasítása miatt – sőt, egyes esetekben a bankok a Stoliarral kötött szolgáltatási szerződéseiket is felmondták.
Hogyan számolnak be róla az ukrán források
Az ukrán sajtó a VAKS és az NBU közötti nyílt konfliktusként tálalja az esetet: miközben a jegybank „kézi beavatkozást” tagad, emberi jogi szervezetek és a VAKS által idézett banki források szerint a központi bank valójában az elutasítások irányába hat. A tudósítások kiemelik az emberi jogi szempontot: a Harkivi Emberi Jogvédő Csoport, a Center for Civil Liberties, az Ukrán Emberi Jogi Intézet és más szervezetek nyilatkozata szerint az óvadékintézmény működésképtelenné vált. A történetet a NABU és a SAP szélesebb, „Forrest Gump” és „Midas” fedőnevű korrupcióellenes műveleteinek kontextusába helyezik, amelyek Mudra, Vadym Stoliar, Maksym Mykytas, Viktor Dubovyk és Valentyn Yelizarov mellett Herman Haluscsenkót volt energia- és igazságügyi minisztert is érintik. A képviselő Olha Vasylevszka-Smahliuk nyilvánosan megkérdőjelezte a VAKS végzésének végrehajthatóságát, rámutatva, hogy a Btk. nem teszi lehetővé nyomozási bírói végzéssel ilyen vizsgálat elrendelését, és 24 óra alatt, banktitok-sértés nélkül nehezen kivitelezhető a teljesítés.
Miben térnek el a beszámolók
A banki források és az emberi jogi szervezetek szerint a bankok az NBU ajánlásaira hivatkozva utasítják el a VAKS számláira irányuló óvadékfizetéseket, míg az NBU nyilvánosan „kézi beavatkozás” hiányáról beszél, és „abszurdnak” nevezi a 15 bank egyidejű elutasításáról szóló beszámolókat. Az NBU hangsúlyozza, hogy nem adott utasítást sem automatikus elutasításra, sem kötelező teljesítésre, és minden tranzakcióról a bank saját kockázatalapú elemzése alapján dönt; ezzel szemben Mudra védelme szerint a bankok kizárólag azért utasítják el a fizetéseket, mert a közleményben az „óvadék” (застава) szó és a VAKS számlája szerepel. A parlamenti képviselő Olha Vasylevszka-Smahliuk pedig megkérdőjelezte a VAKS végzésének végrehajthatóságát: arra hivatkozott, hogy a Büntetőeljárási törvénykönyv nem teszi lehetővé nyomozási bírói végzéssel ilyen vizsgálat elrendelését, és 24 óra alatt, banktitok-sértés nélkül nem teljesíthető.
Háttér
A „Forrest Gump” műveletet a NABU (az ukrán korrupcióellenes nyomozó hatóság) és a SAP (a korrupcióellenes ügyészség) augusztus 19-én jelentette be; egy olyan nagy piaci korrupciós sémát tárt fel, amelyben a gyanúsítottak állítólag átvették az állami tulajdonú Sense Bankot, és magáncélokra használták – többek között a „Midas” ügy egyik gyanúsítja számára, a sajtó által volt energia- és igazságügyi miniszterként azonosított Herman Haluscsenko számára 150 millió hrivnya készpénzből származó „bűnözői eredetű” pénzből szóló óvadék kifizetésére. Ugyanezen a napon Volodimir Zelenszkijin elnök aláírta Iryna Mudrának az elnöki hivatali helyettesi posztjáról való elmozdításáról szóló rendeletet. Augusztus 25-én a VAKS Mudra esetében 20 millió hrivnya óvadék megfizetése mellett szabott ki előzetes letartóztatást. Az SAP ügyésze szerint Mudra vagyona meghaladhatja a 250 millió hrivnyát, ezért az ügyészség 150 millió hrivnya óvadékot kért – a bíróság végül 20 millió hrivnyában állapította meg az összeget.