A „Femida"-ügy eredeti fedőneve „Disneiland" volt – mondta a SAPO vezetője
A Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office (SAPO) vezetője, Olekszandr Klimenko elárulta, hogy a „Femida"-eljárás kezdetben a „Disneiland" fedőnevet viselte, mivel a főfigurát „Miky Mauszként" emlegették; a nyomozás később „Forest Gamp" és „Femida" ügyekre vált szét. Az ügyekben a gyanú szerint az Elnöki Hivatal egyik helyettes vezetője, volt parlamenti képviselő, állami bankok tisztségviselői és a Sense Bank volt pénzügyi monitoring-vezetője is érintett, akikre a NABU és a SAPO több hullámban közölt gyanúsítást.
Legfontosabb tudnivalók
- A SAPO vezetője szerint a „Femida"-műveletet eredetileg „Disneiland" néven futtatták, mert a főfigurát „Miky Mauszként" emlegették; az eljárás később „Forest Gamp"-ra és „Femidára" szakadt.
- Klimenko elmondta: a nyomozók és ügyészek a nem hivatalos kommunikációban kerülik a gyanúsítottak valós nevének használatát, többek között az esetleges SBU-figyelés miatt.
- Augusztus 19-én a NABU és a SAPO a „Forest Gamp"-ügyben több tisztviselőt értesített bűncselekményből származó pénzek mosásának gyanújáról; augusztus 20-án a „Femida"-ügyben is gyanúsítottakról számoltak be.
- A nyomozás szerint június 29-én a gyanúsítottak jogellenes forrásból származó 150 millió hrivnyányi óvadékot biztosítottak a „Midasz"-ügy egyik szereplője számára.
- Az Elnöki Hivatal akkori helyettes vezetőjénél, Irina Mudránál házkutatást tartottak; augusztus 19-én Zelenszkij elnök menesztette őt – bár Mudra később azt állította, maga kérte a felmentését.
- A HACC Mudrának 20 millió hrivnya, a volt képviselő Makszim Mikitasznak 30 millió hrivnya, az Elnöki Hivatal tisztviselőjének Viktor Duboviknak 7 millió hrivnya, a Sense Bank volt pénzügyi monitoring-vezetőjének, Ljudmila Sznihurnak pedig 3 millió hrivnya alternatív óvadék mellett szabta ki a letartóztatást; az óvadékok ellenőrzése a fellebbviteli tanács előtt is fennmaradt.
Miért fontos
A „Femida"- és „Forest Gamp"-ügyek az Elnöki Hivatalig és állami bankokig érő, feltételezett nagyszabású korrupciós sémákat céloznak. Az Elnöki Hivatal egyik ülő helyettes vezetőjének menesztése, házkutatása és letartóztatása kiemelkedő antikorrupciós fellépést jelent a elnöki hivatal ellen; az ügyek a NABU/SAPO szélesebb korrupcióellenes kampányának részei, amely a kapcsolódó „Midasz"-ügy révén a volt energiaügyi minisztert, Herman Haluscsenkót is érinti.
Mi történt
A SAPO vezetője, Olekszandr Klimenko szeptember 4-én hozta nyilvánosságra, hogy a „Femida"-műveletet a nyomozás kezdetén „Disneiland" fedőnéven kezelték, mivel a főgyanúsított „Miky Maus" becenevet kapott; a séma kibontakozásával az eljárást „Forest Gamp"-ra és „Femidára" bontották. Klimenko emellett ismertette, hogy a nyomozók a gyanúsítottak valós nevét csak a hivatalos dokumentumokban használják, a belső kommunikációban álnevekkel dolgoznak egyebek közt a feltételezett SBU-figyelés kockázata miatt. Augusztus 19-én a NABU és a SAPO a „Forest Gamp"-ügyben több tisztviselőt értesített a bűncselekményből származó pénzek mosásának gyanújáról; augusztus 20-án a „Femida"-ügyben bűnszervezetben való részvétel gyanúját is közölték, amely a nyomozás szerint az Igazságügyi Minisztérium információs hálózataiba való jogosulatlan beavatkozással, hamis bírósági határozatokkal és tulajdoni dokumentumokkal igyekezett ingatlanokat és egyéb jogi személyek vagyonát megszerezni. A nyomozás álláspontja szerint június 29-én a gyanúsítottak jogellenes forrásból 150 millió hrivnya óvadékot biztosítottak a „Midasz"-ügy egyik szereplője számára. Az akkori elnöki hivatali helyettes vezetőnél, Irina Mudránál házkutatást tartottak, akit Zelenszkij elnök augusztus 19-én menesztett; Mudra később azt közölte, maga kérte a felmentését. A HACC augusztus 25-én Mudrának 20 millió hrivnya, Makszim Mikitasz volt képviselőnek 30 millió hrivnya alternatív óvadék melletti letartóztatást választott; az intézkedéseket azóta a fellebbviteli tanács is fenntartotta. A Transparency International Ukraine beszámolója szerint augusztus 21-én Viktor Dubovik elnöki hivatali tisztviselőnek 7 millió hrivnya alternatív óvadék mellett szabtak ki letartóztatást, amelyet Dubovik ki is fizetett. A Sense Bank volt pénzügyi monitoring-vezetőjének, Ljudmila Sznihurnak a HACC 3 millió hrivnya óvadékot állapított meg; a nyomozás szerint Sznihur tudott a pénzek jogellenes eredetéről, és biztosította, hogy a volt energiaügyi miniszter, Herman Haluscsenko óvadékának tranzakcióin a bank pénzügyi monitoringja átengedje az utalásokat.
Hogyan számolnak be róla az ukrán források
Az ukrán források a NABU/SAPO-nyomozás operatív és eljárási részleteire helyezik a hangsúlyt: a fedőnevek eredetére, a házkutatásokra, a gyanúsítási értesítésekre és a HACC által az egyes gyanúsítottakra kirótt konkrét preventív intézkedésekre. A tudósítások középpontjában az a tény áll, hogy az Elnöki Hivatal egyik helyettes vezetője is a gyanúsítottak között van.
Miben térnek el a beszámolók
A források között vita van arról, hogy Irina Mudra távozása az Elnöki Hivatal éléről Zelenszkij elnök menesztése volt-e, vagy Mudra saját lemondási kérelme. Az Ukrinform és a LIGA.net/LB.ua egyaránt tudósítanak erről a két olvasatról.