Ukrán hatóságok 500 millió hrivnyás „konverziós központot” számoltak fel
Az Ukrán Gazdaságbiztonsági Iroda (BEB) a Legfőbb Ügyészi Hivatal eljárási irányításával nagyszabású „konverziós központot” leplezett le, amelynek havi forgalma mintegy 500 millió hrivnya volt. A művelet során 50 házkutatást tartottak Kijevben, Harkivban és Odesszában, a gyanúsítottakat pedig hivatalosan értesítették a gyanúról.
Legfontosabb tudnivalók
- A központ havi forgalma megközelítőleg 500 millió hrivnya volt.
- A 2023 óta működő rendszeren keresztül mintegy 23,5 milliárd hrivnya haladt át.
- Az adócsalás előzetes becslése körülbelül 3 milliárd hrivnya.
- 50 házkutatást tartottak Kijevben, Harkivban és Odesszában.
- A házkutatások során több millió hrivnyányi, nyilvántartásban nem szereplő készpénzt foglaltak le.
- A bűnszervezet hat tagját értesítették a gyanúról.
Miért fontos
A 23,5 milliárd hrivnyás forgalom és a mintegy 3 milliárd hrivnyás adócsalás jelentős veszteséget jelent az állami költségvetésnek. A három nagyvárosra kiterjedő, 50 összehangolt házkutatásból álló akció egy jól szervezett bűnözői hálózat felszámolását jelzi.
Mi történt
Az Ukrán Gazdaságbiztonsági Iroda (BEB) a Legfőbb Ügyészi Hivatal eljárási irányításával szeptember 18-án nagyszabású akciót hajtott végre egy „konverziós központ” ellen, amelynek havi forgalma megközelítette a 500 millió hrivnyát. A művelet során a BEB nyomozói 50 házkutatást végeztek Kijevben, Harkivban és Odesszában, a résztvevők lakóhelyein és irodáiban. A házkutatások alkalmával több millió hrivnyányi, nyilvántartásban nem szereplő készpénzt foglaltak le. A bűnszervezet hat tagját értesítették a gyanúról, többek között bűnszervezetben való részvétel, a fizetési dokumentumokkal való jogellenes cselekmények, a jogi személyek és egyéni vállalkozók bejegyzéséhez használt hamis dokumentumok, valamint a bűncselekmény útján szerzett vagyon legalizálása miatt. Az ügyben az előzetes nyomozás folyamatban van.
Miben térnek el a beszámolók
A források között nincs érdemi véleménykülönbség az ügy fő tényeit illetően. Egyes beszámolók a művelet partnerhatóságaként az Állami VámSzolgálatot, mások az Állami Határőr Szolgálatot nevezik meg.
Háttér
Az ukrán bűnüldözési szóhasználatban a „konverziós központ” olyan hálózatot jelent, amely a bankszámlán lévő pénzeszközöket követhetetlen készpénzzé alakítja, jellemzően adócsalás és pénzmosás céljából. A mostani rendszer állítólag 2023 augusztusától 2026 szeptemberéig működött, és Tether (USDT) kriptotárcákat, online és offline valutaváltókat, VPN-szolgáltatásokat, külföldi SIM-kártyákat, valamint több mint 30 zárt Telegram-csoportot használt a koordinációhoz. A résztvevők a konverziók összegének 1,5–3,5%-át kapták szolgáltatásaikért. A BEB korábban egy másik, legfeljebb 18 milliárd hrivnyás forgalmú konverziós központot is felszámolt, amely országszerte több száz vállalkozást szolgált ki és nemzetközi pénzügyi csatornákhoz kapcsolódott.