Hatalmas konverziós központ-hálózatot lepleztek le Ukrajnában, 23,5 milliárd hrivnyát mostak át
Ukrajna Gazdasági Biztonsági Hivatala (BEB) a Főügyészség (OPG) irányításával leplezett le egy olyan konverziós központokból álló hálózatot, amely 2023 óta mintegy 23,5 milliárd hrivnya értékű pénzügyi tranzakciót bonyolított le. A különleges művelet során 50 házkutatást tartottak Kijevben, Harkivban és Odesszában.
Legfontosabb tudnivalók
- 2023 óta mintegy 23,5 milliárd hrivnya értékű pénzügyi műveletet bonyolítottak le a hálózaton keresztül.
- A havi forgalom megközelítőleg 500 millió hrivnya volt.
- A feltételezett adóelkerülés mintegy 3 milliárd hrivnyára tehető.
- Kijevben, Harkivban és Odesszában 50 házkutatást tartottak.
- A házkutatások során több millió hrivnya értékű, nem nyilvántartott készpénzt foglaltak le.
- A gyanúsítottakat már értesítették a gyanúsításról.
- A műveletet a BEB az OPG eljárási irányításával, a Határőrszolgálattal és a Kiber Rendőrséggel együttműködésben hajtotta végre.
Miért fontos
A mintegy 3 milliárd hrivnyás feltételezett adóelkerülés jelentős veszteséget jelent az ukrán költségvetés számára. Az ügy rávilágít a tiltott pénzügyi tevékenységek és a kriptovalután keresztül történő pénzkivonás mértékére, és jelzi, hogy a bűnüldöző szervek továbbra is aktívan dolgoznak a nagyszabású pénzmosási infrastruktúra felszámolásán Ukrajnában.
Mi történt
A Gazdasági Biztonsági Hivatal (BEB) a Főügyészség (OPG) eljárási irányításával szeptember 20-án nagyszabású különleges műveletet hajtott végre, amelynek keretében lelepleztek egy konverziós központokból álló hálózatot. A hálózaton keresztül 2023 óta mintegy 23,5 milliárd hrivnya értékű pénzügyi tranzakciót bonyolítottak le, havi forgalma megközelítőleg 500 millió hrivnya volt, a feltételezett adóelkerülés pedig mintegy 3 milliárd hrivnyára tehető. Kijevben, Harkivban és Odesszában 50 házkutatást tartottak, amelyek során több millió hrivnya értékű, nem nyilvántartott készpénzt foglaltak le. A bűnszervezet a konverziós központot kriptovalután keresztül történő pénzkivonásra használta. A gyanúsítottakat értesítették a gyanúsításról. A BEB igazgatója, Oleksandr Tsyvinszkij vasárnap jelentette be az akciót, és a szervek szeptember 21-ére ígértek további részleteket.
Miben térnek el a beszámolók
A források nem egységesek a műveletben részt vevő partner szervek tekintetében: egyes beszámolók a Határőrszolgálatot és a Kiber Rendőrséget említik, mások a Vámügyi Szolgálatot és a Kiber Rendőrséget jelölik meg együttműködő partnerként.
Háttér
A konverziós központok olyan informális pénzügyi műveletek, amelyeket készpénz és készpénz nélküli forma közötti átváltásra használnak, gyakran adóelkerülés vagy bűncselekményből származó jövedelmek tisztára mosása céljából. A leleplezést a BEB igazgatója, Oleksandr Tsyvinszkij jelentette be szeptember 20-án, a további részleteket szeptember 21-re ígérve.