Ukrán korrupciós ügy: bíróságra került az EJEB-hez benyújtott hamis követeléssel elkövetett 54,18 millió hrivnyás ügy
Az ukrán NABU és SAP bíróság elé terjesztette azt az ügyet, amelyben 54,18 millió hrivnyányi állami költségvetési forrást Tulajdonítottak el és pénzmosás útján legalizáltak. A vádirat szerint egy volt képviselő 2013 és 2016 között egy EJEB-eljáráshoz kapcsolódó hamis követeléssel szerezte meg a pénzt a Zolotoy Mandarin Oyl Kft. és a Kyivenerho NYrt. közötti vitára hivatkozva. A média a szervezőt a volt Narodnij Front-képviselő Heorhij Lohvinszkijjel azonosítja; ő jelenleg külföldön tartózkodik és a NABU körözési listáján szerepel.
Legfontosabb tudnivalók
- A NABU és a SAP bíróságra küldte a 54,18 millió hrivnyányi állami költségvetési forrás eltulajdonítása és legalizálása ügyét.
- A feltételezett séma 2013 és 2016 között zajlott: a Zolotoy Mandarin Oyl Kft. képviselője 54,18 millió hrivnya értékben nyújtott be igényt az EJEB-hez, azt állítva, hogy a Kyivenerho tartozását 2009 óta nem hajtották végre.
- A nyomozás szerint a vádlottak eltitkolták az EJEB elől, hogy a Kyivenerho-val szembeni követelést már korábban átengedték egy másik vállalkozásnak, amely a teljes 54,18 millió hrivnyát meg is kapta.
- Az ügyészség szerint az akkori Igazságügyi Minisztérium vezetésével egyeztetve készítették elő az EJEB előtti egyezségi nyilatkozatot, amellyel az állam lényegében elismerte felelősségét két magánvállalat vitájában.
- A költségvetésből átutalt összeget konverziós központokon keresztül mosták tisztára.
- Az első hat gyanúsított között volt Borisz Babin, az EJEB-ügyek volt kormányzati megbízottja, és Natalija Bernacka, az Igazságügyi Minisztérium volt első helyettes államtitkára.
- A szervezőként megnevezett volt képviselő 2023 augusztusa óta a NABU körözési listáján szerepel, és a HACC fellebbezési tanácsa 2024 júniusában törölte a távoli letartóztatás megtagadását.
Miért fontos
Az ügy rávilágít arra, hogyan lehetett egy nemzetközi emberi jogi fórumot – az EJEB-et – kihasználni arra, hogy az ukrán állam költségvetéséből több tízmillió hrivnyát két magánvállalat közötti vitára hivatkozva kifizessenek. Az ügy érintettjei között volt képviselő, volt magas rangú igazságügy-minisztériumi tisztségviselők és az EJEB-ügyek akkori kormányzati megbízottja is megtalálható, ami a magánérdek és az állami intézmények összefonódásának kérdését veti fel. Mivel az állítólagos szervező külföldön tartózkodik és a NABU körözi, az eljárás a távollétében folyik, és az ügy precedensként szolgálhat hasonló, EJEB-hez kötődő csalások kezelésében.
Mi történt
Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Szakosodott Korrupcióellenes Ügyészség (SAP) bíróságra küldte a 54,18 millió hrivnya értékű állami költségvetési forrás eltulajdonításával és legalizálásával kapcsolatos ügyet. A nyomozás szerint 2013 és 2016 között egy volt parlamenti képviselő olyan sémát dolgozott ki és hajtott végre, amelyben az általa ellenőrzött Zolotoy Mandarin Oyl Kft. nevében hamis beadványt nyújtottak be az Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB). A beadvány azt állította, hogy a Kyivenerho NYrt. tartozását – amelyet egy 2009 óta be nem hajtott bírósági döntésben rögzítettek – 54,18 millió hrivnya erejéig az államnak kell kifizetnie.
A nyomozás feltárta, hogy a társaság már korábban átruházta a Kyivenerho-val szembeni követelést egy másik vállalkozásra, amely a teljes 54,18 millió hrivnyát már át isvette, és a társaság eszközeit, számláit a Rodovid Bankkal szembeni, 70 millió hrivnyát meghaladó kötelezettségek fedezetére zárolták. A gyanúsítottak a korábbi követelés átengedésének tényét eltitkolták az EJEB elől. A vádirat szerint az akkori Igazságügyi Minisztérium vezetésével egyeztetve az EJEB-ügyek kormányzati megbízottja egyezségi nyilatkozatot készített, amellyel az állam lényegében elismerte felelősségét két magánvállalat vitájában. Ezt követően a költségvetésből átutalták a 54,18 millió hrivnyát, amelyet konverziós központokon keresztül mostak tisztára.
Az első hat gyanúsított között szerepelt Borisz Babin, az EJEB-ügyek volt kormányzati megbízottja, valamint Natalija Bernacka, az Igazságügyi Minisztérium volt első helyettes államtitkára. A média a szervezőként azonosítja a Narodnij Front frakció volt képviselőjét, Heorhij Lohvinszkijt, akit 2023-ban gyanúsítottként hallgattak meg, és aki ezt követően elhagyta Ukrajnát; 2023 augusztusa óta a NABU körözési listáján szerepel. A HACC fellebbezési tanácsa 2024 júniusában törölte a távoli letartóztatás korábbi elutasítását, és 2025 májusában a Lohvinszkijjel szembeni előzetes letartóztatásról döntött. A nyomozás 2026 januárjában zárult le, és hat további személy kapott gyanúsítotti státuszt.
Miben térnek el a beszámolók
Az NABU hivatalos közleményében nem nevezi meg a fő gyanúsítottat, míg a média – a LIGA.net LB.UA és a ZN.UA beszámolói alapján – Heorhij Lohvinszkij volt parlamenti képviselőt azonosítja a séma szervezőjeként.
Háttér
A nyomozás szerint a séma 2013 és 2016 között zajlott, és a Zolotoy Mandarin Oyl Kft. által a Kyivenerho NYrt.-vel szemben támasztott, 54,18 millió hrivnyás, állítólagosan nem végrehajtott bírósági döntésen alapult igény köré épült. A nyomozók megállapították, hogy a társaság eszközeit és számláit a Rodovid Bankkal szembeni, 70 millió hrivnyát meghaladó kötelezettségek fedezetére zárolták, és hogy a Kyivenerho-val szembeni követelést már átruházták egy másik vállalkozásra, amely a teljes 54,18 millió hrivnyát megkapta, mielőtt az EJEB-hez fordultak. A média az ügyet a Narodnij Front volt képviselőjéhez, Heorhij Lohvinszkijhez köti; az NABU hivatalos kommunikációja nem nevezi meg a fő gyanúsítottat. A nyomozás 2026 januárjában zárult le. Az első gyanúsítottak között volt Borisz Babin, az EJEB-ügyek volt kormányzati megbízottja, és Natalija Bernacka, az Igazságügyi Minisztérium volt első helyettes államtitkára.