Spanyolország büntetőeljárást indított Anatolij Sarij és felesége ellen adócsalás és pénzmosás gyanújával
A spanyol hatóságok büntetőeljárást indítottak a putyinbarát blogger, Anatolij Sarij és felesége, Olga Bondarenko ellen adócsalás, pénzmosás, okirathamisítás és vagyonelrejtés gyanújával. A nyomozás, amelyet ukrán jogsegélykérelem indított el, azt is vizsgálja, hogy a pár vagyonának egy része orosz hírszerző szolgálatok ukrajnai tevékenységéhez kötődhet.
Legfontosabb tudnivalók
- Spanyolország büntetőeljárást indított Anatolij Sarij és felesége ellen adócsalás, pénzmosás, okirathamisítás és vagyonelrejtés gyanújával.
- A nyomozást ukrán nemzetközi jogsegélykérelem alapján indították el.
- Adószakértők szerint a pár mintegy 538 500 euró adót nem fizetett meg (150 875 EUR 2018-ra és 387 646 EUR 2022-re).
- A nyomozók a pár teljes pénzügyi kötelezettségét mintegy 10,7 millió euróra becsülik.
- A Guardia Civil egyik nyomozati hipotézise, hogy a pénzek egy része orosz különleges szolgálatok ukrajnai tevékenységéhez kötődhet.
- A 2026. júniusi házkutatás során telefonokat, számítógépeket, egy Glock 19 pisztolyt, körülbelül 800 000 euró kriptovalutát, 20 aranytömböt (kb. 150 000 EUR), műtárgyakat, órákat, luxuscikkeket (kb. 400 000 EUR) és egy Porsche Cayenne-t foglaltak le.
- A bíróság a lefoglalt ékszerek, nemesfémek, műtárgyak és kriptovaluta nagy részét zár alá vette.
- Sarij és Bondarenko 2016 óta spanyol adórezidensek; Sarijt 2021 februárjában a SBU államellenes bűncselekménnyel gyanúsította meg, 2023-ban vádat emeltek ellene, a Vinnicai Városi Bíróság pedig 15 év szabadságvesztésre ítélte távollétében.
Miért fontos
Az ügy azért jelentős, mert egy ismert, Moszkva-barát bloggert és feleségét az Európai Unió egyik tagállamában akár 10,7 millió eurós pénzügyi szankció és büntetőjogi felelősségre vonás fenyegeti, miközben a hatóságok a vagyon eredetét és esetleges orosz hírszerző kapcsolatot is vizsgálják. A spanyol büntetőjogi szakértők szerint szokatlan, hogy egy adóügyben a polgárőrség hírszerző egysége is részt vesz. Az eset egyúttal az ukrán-spanyol határokon átnyúló igazságügyi együttműködés példája, és felveti Sarij kiadatásának kérdését is, akit Ukrajnában távollétében 15 év szabadságvesztésre ítéltek.
Mi történt
A spanyol hatóságok büntetőeljárást indítottak a putyinbarát blogger, Anatolij Sarij és felesége, Olga Bondarenko ellen adócsalás, pénzmosás, okirathamisítás és vagyonelrejtés gyanújával. A nyomozás ukrán nemzetközi jogsegélykérelem alapján indult el, és a spanyol polgárőrség (Guardia Civil) 2025. június 12-i jelentése már jelezte a közpénzek elleni bűncselekmények, a pénzmosás és az okirathamisítás gyanúját. A 2016 óta spanyol adórezidens pár 2018-ra 150 875,33 euró, 2022-re pedig 387 645,68 euró meg nem fizetett adóval kapcsolatban szerepel a nyomozati anyagokban; a 2019–2021 közötti időszakban további jövedelemforrásokat és külföldi eszközöket – litvániai és oroszországi számlákat, Oroszországból és Luxemburgból érkező P2P-átutalásokat, kriptovalutát, kazah magánszemélyektől származó átutalásokat és online platformokról származó bevételeket – tártak fel. A nyomozók a pár teljes lehetséges pénzügyi kötelezettségét 10,7 millió euróra becsülik, és vizsgálják azt az elképzelést is, hogy a pénzek egy része orosz különleges szolgálatok ukrajnai tevékenységéhez kötődhet – ez egyelőre csak nyomozati hipotézis, nem jogerős bírósági megállapítás. Miután tudomást szereztek a nyomozásról, Sarij és Bondarenko eladták a Tarragonában található házukat, és a nyomozók szerint a bevételt olyan ékszerek és nemesfémek vásárlására fordították, amelyeket könnyebb elrejteni. Az ügy 2024-től 2026 júniusáig minősített volt; ekkor házkutatást tartottak a pár tartózkodási helyén, ahol telefonokat, számítógépeket, egy Glock 19 pisztolyt, körülbelül 800 000 euró értékű kriptovalutát, mintegy 20 aranytömböt (kb. 150 000 EUR), műtárgyakat, órákat és luxuscikkeket (kb. 400 000 EUR), valamint egy Porsche Cayenne-t foglaltak le. A bíróság a lefoglalt ékszerek, nemesfémek, műtárgyak és kriptovaluta nagy részét zár alá vette. Az ügyet az El Vendrell-i 5. számú nyomozóbíróság vezeti a Tarragonai Információs Csoport, a tartományi ügyészség és az adóhatóság közreműködésével; a bíróságnak a gyanúsítottként kihallgatandó Sarijt és Bondarenkót videókonferencia útján kell meghallgatnia, de az első kitűzött időpont technikai problémák miatt elhalasztásra került. A spanyol hatóságok jogsegély-kérelmeket küldtek Litvániának, Lengyelországnak, Luxemburgnak, Franciaországnak és Ukrajnának. Sarij és Bondarenko azt állítják, jövedelmük a YouTube-ból, az online tartalom-előállításból és a támogatói adományokból származik, és Sarij szerint a nyomozás politikailag motivált, amelyet az ukrán hatóságok mesterségesen indítottak el.
Hogyan számolnak be róla az ukrán források
Az ukrán nyelvű médiumok egységesen "oroszbarátként" mutatják be Sarijt, és az ügyet súlyos, Oroszországhoz kötődő pénzügyi bűncselekményként tálalják, hangsúlyozva az állítólagos hírszerzési kapcsolatot és a korábbi ukrán államellenes bűncselekmény miatti eljárást. A címek az adócsalás, a pénzmosás és az orosz hírszerzéssel való feltételezett kapcsolat mellett Sarij saját ellen-narratíváját – miszerint a nyomozás politikailag motivált – is megemlítik.
Miben térnek el a beszámolók
A források egy részében Sarij feleségét "Olga Bondarenko" néven, másutt "Olga Sarij" néven említik. A szerepét az ukrán szerkesztőségek egy része "putyinbarát bloggerként", más részük "putyinbarát propagandistként" írja le.
Háttér
Az ukrán SBU 2021 februárjában államellenes bűncselekménnyel gyanúsította Sarijt: a hatóságok szerint 2012 óta orosz állami és nem állami struktúráknak segített információs műveleteket folytatni Ukrajna ellen, amit Sarij tagad. 2023 júliusában a SBU vádiratot nyújtott be ellene, és újabb gyanúsítást jelentett be orosz különleges szolgálatok javára végzett informatív-szubverzív tevékenység miatt. A Vinnicai Városi Bíróság távollétében 15 év szabadságvesztésre ítélte. 2021-ben ukrán bíróság lefoglalta a Sarijhoz köthető spanyolországi ingatlant és bankszámlákat – köztük egy tarragonai villát, valamint a CaixaBanknál, az orosz Raiffeisen Banknál és a luxemburgi East-West United Banknál vezetett számlákat. 2022 májusában Sarijt Spanyolországban őrizetbe vették ukrán kérésre (az egyik forrás szövege itt megszakad). Sarij és Bondarenko 2016 óta spanyol adórezidens, 2019 óta pedig – többek között Roda de Barában – Spanyolországban élnek; Sarij ukrán szankciók alatt áll és nemzetközi körözés alatt áll. Az ukrán megkeresést követően az ügyet a spanyol intézmények – a polgárőrség, az ügyészség, a bíróság és az adóhatóság – önállóan kezelik.