NABU: 2,88 milliárd hrivnya értékű Ukrnafta-üzemanyagot sikkasztottak el
Az ukrán antikorrupciós hatóságok (NABU és SZAP) bejelentették, hogy lelepleztek egy szervezett bűnözői csoportot, amely az Ukrnafta vállalat 100 ezer tonna, több mint 2,88 milliárd hrivnya értékű üzemanyagtermékét sajátította ki. Az ügy első epizódában négy személynek adtak át gyanúsítást, a nyomozás az SZBU operatív támogatásával folyik.
Legfontosabb tudnivalók
- A NABU és a SZAP 100 ezer tonna, több mint 2,88 milliárd hrivnya értékű Ukrnafta-üzemanyagtermék eltulajdonításával gyanúsított szervezett csoportot leplezett le.
- Az ügy első epizódában négy személynek – Mihajlo Kiperman üzletembernek, Bogdan Baradnijnak (a NPK-Galicina korábbi elnökének), Jevhen Kricsevszkijnek (a Rozsnyativnafta társ tulajdonosának) és Feliksz Lunjovnak (az Ukrnafta korábbi alelnökének) – adtak át gyanúsítást.
- Ötödik gyanúsítottként Andrij Pinchukot, az Ukrtatnafta kereskedelmi igazgatóhelyettesét jelölték meg, aki egy másik állam állampolgára; a gyanúsítást nemzetközi együttműködés keretében továbbították.
- A NABU adatai szerint a séma 2017–2020 között működött: az üzemanyagot bizományi szerződésekkel juttatták el kapcsolt vállalatokhoz, a bevételeket pedig – a szerződéses és jogszabályi előírásokkal ellentétben – nem az Ukrnaftának, hanem a szervezők által ellenőrzött, köztük külföldi cégek számláira utalták.
- A végső kedvezményezettek elrejtésére a Cipruson, Belize-ben, Saint Kitts és Nevisen, valamint a Brit Virgin-szigeteken bejegyzett offshore cégek hálózatát használták.
- A nyomozás az SZBU operatív támogatásával zajlik; a NABU a nyomozás anyagainak kiszivárogtatását is észlelte, amelyben az SZBU egyik vezető beosztású munkatársa lehet érintett.
Miért fontos
Az ügy az Ukrajna legnagyobb olajkitermelő vállalata, az Ukrnafta ellen irányuló, több epizódot felölelő állítólagos sikkasztássorozat egyik első, nyilvánosságra hozott szakasza. A több mint 2,88 milliárd hrivnyára becsült kár a NABU és a SZAP által nyilvánosan bejelentett egyik nagyobb korrupciós ügy. A nyomozók szerint a séma az Ukrnafta töltőállomás-hálózatán értékesített üzemanyag csaknem 20%-át kitehette az érintett időszakban. Az eljárás az SZBU operatív támogatásával folyik, miközben a NABU jelezte, hogy információk szivárogtak ki a nyomozásról, és abban egy vezető SZBU-tisztviselő is érintett lehet. A gyanúsítottak között volt Ukrnafta-vezetők és olyan személyek is, akiket a nyomozók az ukrán olajágazat egyes szegmenseit ténylegesen irányító szereplőknek tartanak.
Mi történt
Az ukrán antikorrupciós hatóságok, a NABU (Nemzeti Korrupcióellenes Iroda) és a SZAP (Szakosított Korrupcióellenes Ügyészség) bejelentették, hogy lelepleztek egy szervezett bűnözői csoportot, amely az Ukrnafta 100 ezer tonna, több mint 2,88 milliárd hrivnya értékű üzemanyagtermékét sajátíthatta el. Az ügy első epizódjában négy személynek – köztük Mihajlo Kiperman üzletembernek, a NPK-Galicina volt elnökének, Bogdan Baradnijnak, a Rozsnyativnafta társ tulajdonosának, Jevhen Kricsevszkijnek és az Ukrnafta volt alelnökének, Feliksz Lunjovnak – adtak át gyanúsítást. Ötödik gyanúsítottként az Ukrtatnafta kereskedelmi igazgatóhelyettesét, Andrij Pinchukot jelölték meg, aki egy másik állam állampolgára; a gyanúsítást nemzetközi együttműködés keretében továbbították.
A NABU szerint a csoport 2017 és 2020 között dolgozta ki a séma első szakaszát. Az üzemanyagot bizományi szerződések keretében egy ellenőrzésük alatt álló cégnek adták tovább, amely egy részét kapcsolt vállalkozásokon keresztül – nagy- és kiskereskedelmi szinten, a töltőállomás-hálózaton – értékesítette. A befolyt összegeket a szerződéses feltételekkel és a jogszabályi előírásokkal ellentétben nem az Ukrnaftának fizették vissza, hanem a szervezők – köztük külföldi – vállalatainak számláira utalták. A végső kedvezményezettek elrejtésére a Cipruson, Belize-ben, Saint Kitts és Nevisen, valamint a Brit Virgin-szigeteken bejegyzett offshore cégek hálózatát vették igénybe. A nyomozás az SZBU operatív támogatásával zajlik; a NABU egyúttal jelezte, hogy a nyomozás anyagainak kiszivárgását is észlelte, és a feltételezések szerint abban az SZBU egyik vezető beosztású tisztviselője is érintett lehet, akinek az egysége a nyomozást operatívan kísérte.
Háttér
Az Ukrnafta Ukrajna legnagyobb olajkitermelő vállalata, amely saját töltőállomás-hálózatot is üzemeltet. A vállalat 2024-ben átvette a Glusco-hálózat eszközeit, 2025-ben pedig lezárta a Shell ukrajnai kiskereskedelmi üzemanyagüzletének megvásárlását a Shell Overseas Investments BV-től. Az Ukrnafta 2025-ös nettó nyeresége 16,3 milliárd hrivnyáról 5,6 milliárd hrivnyára esett, bevétele 5,3%-kal, 105 milliárd hrivnyáról 99,4 milliárd hrivnyára csökkent. A NABU és a SZAP jelezte, hogy a jelenlegi ügyön túl az Ukrnafta vagyonát érintő esetleges további eltulajdonításokat is vizsgálnak. A mostani, több epizódot felölelő séma állítólagos első szakaszát a 2017–2020 közötti időszakra datálják, ahol a kifizetések Cipruson, Belize-ben, Saint Kitts és Nevisen, valamint a Brit Virgin-szigeteken bejegyzett offshore vállalatokon keresztül bonyolódtak.